Amerykanie zatarli Ruskim silnik do prania brudnej kasy. Teraz na jaw wychodzą ich powiązania

Bitzlato to rosyjska giełda kryptowalut, której założyciele zostali zatrzymani w połowie stycznia w ramach akcji połączonych sił Europolu i amerykańskich organów ścigania przestępstw finansowych. Na czele Bitzlato stał Anatolij Legkodymow z Rosji, który na co dzień mieszka w Chinach. Sama giełda była zaś zarejestrowana w Hong Kongu.

Legkodymow miał wpuszczać pieniądze na giełdę bez pytania o źródło ich pochodzenia. Rosjanin miał być świadom, że jego platforma może zostać wykorzystana do prania brudnych pieniędzy. Śledczy znaleźli taką informację w wewnętrznych dokumentach Bitzlato.

Giełda była również powiązana z Hydra Market, czyli darknetową platformą, znaną jako miejsce handlu narkotykami, która została zamknięta przed rokiem.

Binance, jeden z największych podmiotów w świecie kryptowalut, miał przeprocesować aż 346 mln dol. w bitcoinach pochodzących z Bitzlato. Współpraca obu firm rozpoczęła się w 2018 roku i trwała nawet po sierpniu 2021 roku, kiedy Binance wprowadził weryfikację tożsamości, jako część programu przeciwdziałającego praniu brudnych pieniędzy. To dodatkowe zabezpieczenie nie uchroniło giełdy przed upłynnieniem 90 mln dol z Bitzlato.

Dodatkowo, jak podaje Reuters, bitcoiny warte 175 mln dol. zostały bezpośrednio przesłane do Binance, czyniąc z giełdy największego odbiorcę środków Bitzlato.

Departament sprawiedliwości USA bada czy Binance złamał amerykańskie sankcje. Sama platforma nie udzieliła bezpośredniego komentarza Reuters.